Ontem, a Binance informou que reembolsou integralmente os US$ 6,3 bilhões roubados de seus clientes no ataque hacker de 29 de outubro, encerrando o capítulo do maior roubo da história das criptomoedas. Os ativos mais difíceis de recuperar foram tokens menos conhecidos, cuja localização e recompra exigiram mais tempo. No entanto, até quinta-feira, todos haviam sido restituídos.
No mesmo dia, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que, juntamente com a Tether e a Circle, obteve autorização judicial para apreender ou congelar US$ 1,2 bilhão dos US$ 2,7 bilhões que os emissores bloquearam imediatamente após o ataque. Esse montante equivale a aproximadamente 44% dos fundos congelados e a cerca de um quinto do valor total roubado. Os investigadores continuam rastreando os valores restantes.
A linha do tempo é esclarecedora. Em 30 de outubro, a exchange suspendeu os depósitos e saques, o Bitcoin caiu para US$ 78.400 e a Binance informou que cerca de US$ 3 bilhões haviam sido congelados e que as perdas seriam cobertas. No fim de outubro, aproximadamente 90% dos ativos roubados já haviam sido recuperados. Em 3 de novembro, a Binance informou que US$ 2,85 bilhões haviam sido congelados ou interceptados. Agora, o índice de ressarcimento chegou a 100%. A Binance absorveu os custos com seus lucros e reservas de emergência. Em outras palavras, os clientes foram ressarcidos pela própria exchange, e não pela recuperação dos ativos roubados. Em 31 de outubro, o FBI apontou o grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte, como responsável pelo ataque. Pyongyang nega as acusações e, em 2 de novembro, Kim Yo Jong classificou as alegações como propaganda absurda. O Departamento de Justiça dos EUA afirma que utilizará todos os instrumentos disponíveis para recuperar os ativos supostamente apropriados pela Coreia do Norte.
Os hackers agiram em ritmo intenso. Segundo a Elliptic, na primeira semana, mais de 20.000 carteiras e pelo menos 65.000 transações foram envolvidas na lavagem dos fundos. Surgia uma nova carteira a cada 30 segundos, aproximadamente, e uma nova transação a cada 10 segundos. Os fundos passaram por pontes, mixers e exchanges, e cerca de US$ 430.000 foram lavados por meio de memecoins criadas especificamente para esse fim. A Chainalysis destacou o papel de redes chinesas de lavagem de dinheiro que convertem os recursos ilícitos em dinheiro. O fato de os emissores de stablecoins terem congelado US$ 1,2 bilhão demonstra que a principal ferramenta para combater esses esquemas é a rapidez: os fundos precisam ser congelados antes que saiam do alcance das autoridades.
As implicações para o mercado são duplas. Por um lado, o reembolso da Binance elimina o risco mais imediato que pairava sobre a exchange em 30 de outubro, quando as liquidações superaram US$ 1,3 bilhão e os ETFs spot de Bitcoin registraram saídas de US$ 643,2 milhões. Por outro lado, as vendas não cessaram. Entre 30 de outubro e 11 de novembro, os ETFs spot de Bitcoin acumularam saídas superiores a US$ 2,5 bilhões e, na sexta-feira, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 68.000, aproximadamente 12% abaixo do nível registrado no dia do ataque hacker. Isso indica que as expectativas em relação às taxas de juros do Fed e aos rendimentos dos Treasuries, e não o próprio ataque, têm sido o principal fator a influenciar o preço. Acredito que o reembolso e as medidas adotadas pelo Departamento de Justiça não desencadearão uma nova onda de compras até que os fluxos dos ETFs voltem a apresentar saldo positivo. Até lá, o Bitcoin permanecerá sob pressão, e persistirá o risco de rompimento da média móvel de 200 semanas, situada perto de US$ 67.700.
Análise técnica e recomendações:
Bitcoin
Os compradores têm como alvo um retorno aos US$ 69.400, o que abre um caminho direto para os US$ 71.100 e, em seguida, para os US$ 72.900. Ultrapassar esse nível seria um sinal de tentativas de restaurar o mercado em alta. No lado negativo, espero que os compradores defendam os US$ 68.200. Uma queda abaixo dessa área poderia empurrar rapidamente o BTC em direção aos US$ 66.500, com um alvo adicional próximo aos US$ 65.000.
Ethereum
A consolidação acima de US$ 1.974 abre caminho para US$ 2.020. O próximo alvo de alta está na região de US$ 2.093. Um rompimento acima desse nível indicaria fortalecimento do sentimento comprador e renovação do interesse dos compradores. No lado negativo, espera-se que os compradores apareçam próximo de US$ 1.916. Um rompimento abaixo desse nível poderá levar o ETH a US$ 1.872, com possibilidade de prolongar a fraqueza até US$ 1.834.
O que há no gráfico:
- Vermelho: níveis de suporte e resistência nos quais o preço tende a fazer uma pausa ou acelerar.
- Verde: média móvel de 50 dias.
- Azul: média móvel de 100 dias.
- Verde-claro: média móvel de 200 dias.
Os cruzamentos ou os testes de preço dessas médias geralmente interrompem um movimento ou dão início a um novo impulso no mercado.
